风险防范类 Risk
Class

消费者权益保护及投诉处理

一、银行服务解读

1、现阶段，银行面临的三大挑战；

2、银行如何做“服务


不良贷款清收外拓项目

当前，降低不良贷款已成为防范化解农村信用社（农商银行）风险，提高农村信用社（农商银行）经营效益的重点，更是当前深化农村信用社...

账户管理新规及电信诈骗风险控制

1、个人开户证明材料规定

2、代理开户管理要求

3、市场上较为成熟的生物特征识别技术...


票据法基础及支付结算 风险防范

柜面人员是票据或支付结果凭证审核的最前线，决定了资金的“生杀大权”。而资金风险是银行面临的最直接、最主要的风险

反洗钱

通过本课程的学习，学员将了解洗钱与反洗钱的相关知识，以及国际反洗钱组织和我国历年来所作的反洗钱工作，深入理解金融机构反洗钱的重...

柜面操作风险

1. 印鉴防伪

2. 电汇业务的回单签发

3. 企业定期存款业务风险防范

4. 银行承兑汇票业务

案例：企业巨额存款“失踪”案